Головний напрям діяльності вашої профорганізації?

2018, 20
   

В ЕС станет публичной информация о собственниках

04.06.2018

Совет ЕС принял Директиву о предоставлении информации о собственниках компаний

Европейский совет утвердил новый пакет правил, призванных предотвратить фискальную преступность, в том числе разрешить доступ общественности к информации о бенефициарной собственности компаний.

Поправки к Директиве 2015/849 предназначены для ограничения нелегального финансирования, не препятствуя нормальному функционированию платежных систем. Изменения были одобрены на заседании Совета по общим вопросам 14 мая 2018 года. Они следуют за соглашением с Европейским парламентом в декабре 2017 года и одобрением парламентом согласованного текста в апреле.

Новая Директива обеспечит расширенный доступ к регистрам бенефициарных собственников с целью повышения прозрачности владения компаниями и трестами.

Директива предусматривает публичный доступ к информации о бенефициарной собственности для компаний; доступ на основе «законных интересов» к информации о бенефициарной собственности о трастах и аналогичных правовых соглашениях; публичный доступ по письменному запросу к информации о бенефициарной собственности по трестам, которые принадлежат компании, которая зарегистрирована не в ЕС.

Государства-члены ЕС сохраняют за собой право предоставлять более широкий доступ к информации в соответствии с их национальным законодательством.

Регистры будут взаимосвязаны для содействия сотрудничеству между странами-членами ЕС.

Пересмотренная Директива также направлена на улучшение сотрудничества между подразделениями финансовой разведки государств-членов ЕС, предоставляя им доступ к информации в централизованных банках и регистрах платежных счетов, с тем чтобы они могли идентифицировать владельцев счетов. Комиссии потребуются дополнительные меры должной осмотрительности для финансовых потоков из стран, которые, как считается, имеют недостатки в своих режимах предотвращения отмывания денег.

Министр финансов Болгарии Владислав Горанов, который в настоящее время занимает пост Председателя Совета, сказал: «Эти новые правила отвечают потребностям в повышении уровня безопасности в Европе путем дальнейшего устранения средств, доступных террористам. Они позволят нам разрушить криминальные сети, не ставя под угрозу фундаментальные прав и экономические свободы граждан».

 

 

Читайте також:

14.08.2018
На ЗАЭС прошли обучение первые иностранцы
На ЗАЭС прошли обучение первые иностранцы
На протяжении недели в отраслевом тренажерном комплексе специальной подготовки ремонтного персонала учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС проходили обучение специалисты компании...
07.08.2018
НКРЕКП запропонувало тарифи
НКРЕКП запропонувало тарифи
7 серпня у формі відкритого слухання відбулося засідання НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та...
10.07.2018
Відбулось засідання СПО
Відбулось засідання СПО
9 липня відбулось засідання Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні...
05.07.2018
7 липня – день природно-заповідної справи
7 липня – день природно-заповідної справи
Сердечно вітаю вас з нагоди Дня працівника природно-заповідної справи. Це професійне свято справжніх захисників і шанувальників навколишнього середовища, людей,...
останні публікації
14.08.2018
На ЗАЭС прошли обучение первые иностранцы
На протяжении недели в отраслевом тренажерном комплексе специальной подготовки ремонтного персонала учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС проходили обучение специалисты компании...
07.08.2018
НКРЕКП запропонувало тарифи
7 серпня у формі відкритого слухання відбулося засідання НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та...
10.07.2018
Відбулось засідання СПО
9 липня відбулось засідання Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні...
05.07.2018
7 липня – день природно-заповідної справи
Сердечно вітаю вас з нагоди Дня працівника природно-заповідної справи. Це професійне свято справжніх захисників і шанувальників навколишнього середовища, людей,...
04.07.2018
Голова Атомпрофспілки на брифінгу у Верховній Раді
3 липня 2018 року проводилися брифінги народних депутатів у Верховній Раді. У рамках брифінгів відбулися виступи народного депутата, секретаря...